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2024年第一次臨時股東大會通知公告2024-002

發(fā)布時間：

2024-05-06 16:16

來源：

公司簡稱：奧立思特                                                               公告編號：2024-002

常州奧立思特電氣股份有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會通知公告

 

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2024年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

現(xiàn)場會議召開時間：2024年5月22日9點30分。預(yù)計會期半天。

（六）出席對象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年5月17日。股權(quán)登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于就公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓事宜聘請中介機構(gòu)的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第十次會議決議》

（二）審議《關(guān)于擬對外投資的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第十次會議決議》

 

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在特別決議議案；

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件辦理登記；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護(hù)照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護(hù)照辦理登記；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。

（二）登記時間:

2024年5月22日9:00

（三）登記地點:

公司董事會秘書辦公室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：管勻

聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號

聯(lián)系電話：0519-83291032    傳真電話：0519-83299032    郵政編碼：213023

（二）會議費用：

與會股東交通費、食宿等費用自理。

（三）臨時提案：

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

（一）與會董事簽字確認(rèn)的公司《第三屆董事會第十次會議決議》。

 

 

常州奧立思特電氣股份有限公司

董事會

2024年5月6日

 

詳情請見公告原文：2024年第一次臨時股東大會通知公告2024-002