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2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告2023-003

發(fā)布時(shí)間：

2023-08-29 00:09

來源：

公司簡(jiǎn)稱：奧立思特                                                                                                          公告編號(hào)：2023-003

常州奧立思特電氣股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

 

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月14日9點(diǎn)30分。預(yù)計(jì)會(huì)期半天。

（六）出席對(duì)象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年9月7日。股權(quán)登記日在公司股東名冊(cè)上備案在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（二）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司章程（草案）〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（三）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（四）審議《關(guān)于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時(shí)采取集合競(jìng)價(jià)方式的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（五）審議《關(guān)于對(duì)公司2021年度、2022年度及2023年度1-4月關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（六）審議《關(guān)于報(bào)出2021年度、2022年度及2023年度1-4月兩年一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（七）審議《關(guān)于就公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓事宜聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（八）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（九）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十一）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司對(duì)外投資管理制度〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十二）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十三）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十四）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十五）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司重大決策事項(xiàng)管理規(guī)定〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十六）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司防止股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十七）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司利潤分配管理制度〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十八）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司承諾管理制度〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（十九）審議《關(guān)于廢止部分內(nèi)控制度的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

（二十）審議《關(guān)于修改〈常州奧立思特電氣股份有限公司章程〉的議案》；

議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

 

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（五）；

上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（二十）；

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件辦理登記；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護(hù)照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護(hù)照辦理登記；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。

（二）登記時(shí)間:

2023年9月14日9:00

（三）登記地點(diǎn):

公司董事會(huì)秘書辦公室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：管勻

聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號(hào)

聯(lián)系電話：0519-83291032    傳真電話：0519-83299032    郵政編碼：213023

（二）會(huì)議費(fèi)用：

與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

（三）臨時(shí)提案：

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

（一）與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

（二）與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》。

 

 

常州奧立思特電氣股份有限公司

董事會(huì)

2023年8月29日

 

詳情請(qǐng)見公告原文：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告2023-003_2023-8-29.pdf